Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) ve vztahu na zahraniční platební styk a financování obchodu – aktuální informace z praxe, zkušenosti

7.6.2017

Praktický workshop zaměřený na problematiku prevence finanční kriminality v oblasti trade finance.

Odborný seminář je zaměřený na právní problematiku opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a na problematiku mezinárodních sankcí, a to především ve vztahu na poskytování finančních služeb z pohledu bank a jejich klientů. Důraz bude kladen na problematiku financování zahraničního platebního styku a financování. Seminář poskytne mnoho praktických informací a příkladů, jeho cílem je poskytnout zejména praktické znalosti a zkušenosti s realizací příslušných opatření v praxi českých bank a dalších poskytovatelů finančních služeb.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.
Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům, atd.
Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem využívajících produkty korporátního financování, zejména financování zahraničního obchodu ve své praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami, apod.
Přednášející:
Mgr. Jaromír Šimek – AML Specialist Compliance & AML, Sberbank CZ, a.s.
Mgr. Jiří Tvrdý – zástupce ředitele Finančního analytického úřadu
Mgr. Petr Korbáš – vrchní rada Finančního analytického úřadu
Program:
Problematika potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky, rozsah, postupy
• Problematika z pohledu trade finance
• Praktická aplikace opatření AML, CTF v praxi bank
Přednášku vede Jaromír Šimek
Realizace opatření AML, CTF v praxi českých subjektů, zejména finančních organizací jako jsou banky a pojišťovny
• Zhodnocení zkušeností s novelou AML zákona
• Aktuální vývoj související legislativy v ČR a EU
• Vztah AML zákon a opatření k uplatňování mezinárodních sankcí
• Příklady z praxe, diskuse
Přednášku vede Jiří Tvrdý
Mezinárodní sankce a jejich dopad na bankovní operace, zejména na platební styk a produkty financování zahraničního obchodu
• Mezinárodní sankce OSN a EU
• Současný stav a aktuální problémy mezinárodních sankcí
Přednášku vede Petr Korbáš
Zkušenosti s uplatňováním legislativy na potírání praní špinavých peněz a financování terorismu z pohledu banky
• Zkušenosti s uplatňováním sankcí
• Příklady, diskuse
Přednášku vede Jaromír Šimek
Více informací a možnost registrace zde – https://www.icc-cr.cz/cs/akce/opatreni-proti-prani-spinavych-penez-a-financovani-terorismu-1?type=1

Místo

ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz

Organizátor:

Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)

Mapa:

Podrobnosti

Datum:
7.6.2017
Rubrika Akce:
Štítky Akce: